A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, na manhã desta terça-feira, a Operação Gauteng, para desarticular organização criminosa dedicada a fraudes fiscais com atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Entre os 18 municípios alvos da ação, os que se situam no Estado são Caxias do Sul, Porto Alegre e Bento Gonçalves.
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas de fachada emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a companhias que atuam na cadeia de sucatas.
As investigações apontaram para a existência de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas. Diversas empresas foram abertas em nome de laranjas, beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.
Além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Na ação, foram mobilizados 280 policiais federais e servidores da Receita Federal para a execução de 59 mandados de busca e apreensão, e de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização criminosa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal.
TOTAL: 59
Fonte: Rádio Guaíba.
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