A Polícia Federal deflagrou a Operação Colossus, na manhã desta quinta-feira (22), contra uma quadrilha que movimentou R$ 61 bilhões em Santa Catarina e outros quatro Estados, de 2017 a 2021.
Crimes de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa são investigados. Ao todo são cumpridos dois mandados de prisão preventiva, 37 de busca e apreensão, sendo 22 de pessoas físicas e 15 pessoas jurídicas em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina.
As determinações judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Franca, Campinas, Santo André, Mogi das Cruzes, Barueri, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Florianópolis, Caxias do Sul, Recife e Curitiba.
As investigações tiveram início a partir de Relatório de Inteligência Financeira, com comunicações de movimentações bancárias suspeitas envolvendo a negociação de criptoativos. Devido à complexidade e ao grandiosidade das operações financeiras analisadas, os investigados foram divididos em grupos.
O grupo era responsável pela aquisição de grandes quantidades de ativos virtuais no exterior, em países como Estados Unidos da América, Cingapura e Hong Kong, e a sua venda no Brasil.
Foram realizadas remessas de valores para o exterior na ordem de mais de R$ 18 bilhões. As investigações apontaram que parte da documentação apresentada aos bancos tem indícios de desvio de finalidade. A documentação em questão tinha como objetivo ocultar a origem nacional dos valores, já que, segundo apurado, as Exchanges americanas não aceitavam a compra de criptoativos com recursos oriundos do Brasil.
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